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马里兰州的骗局洗钱犯被判处6年半的刑期

自称是华盛顿历史上最严重的公共腐败丑闻的洗钱者,周一在Greenbelt的美国地方法院被判处近7年徒刑。

前美国银行经理沃尔特琼斯将在接下来的78个月中在联邦监狱中度过。 在他承认他曾帮助前哥伦比亚特区税务官Harriette Walters洗钱1800万美元的虚假财产税后,他被判刑数月。

艾塞克斯的琼斯是几十年前阴谋中的关键人物。 在2002年至2006年的四年间,琼斯同意通过他的银行进行六位数的检查,并帮助监管机构不要提问。 在美国银行因无关的道德问题被琼斯解雇后,同谋被迫存入自己的支票。

这将导致他们的曝光。

去年夏天,SunTrust Bank的一名职员变得多可疑并打电话给当局。

沃尔特斯承认在1989年和2007年末被捕之间偷窃了超过4800万美元。她多年来发出了数百次虚假检查,并且部分原因是因为她向她的同事和监督员提供现金和礼物。

哥伦比亚特区正在以超过1亿美元的价格向美国银行起诉,根据联邦看门人的法律,该银行应该更仔细地监控琼斯,并在解雇他时报告可疑活动。

琼斯表示,尽管他的同谋与赃款过着奢侈的生活方式,但他的努力还不到40万美元。

由该市委托的独立审计员上个月发布了一份报告,对DC的财务控制进行了爆炸,并敦促该区建立一个中央委员会来审计该市的账簿。

沃尔特斯定于3月份被判刑。 如果法官批准认罪协议,她将服刑15至18年。

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