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“忏悔,沉默,粗鲁,”PCIJ说

发布时间2013年4月5日上午8:49
更新于2013年4月5日下午2:48

WHY ME? Senatorial bet JV Ejercito in a file photo by John Javellana

为什么是我? 参议员在John Javellana的档案照片中下注JV Ejercito

菲律宾马尼拉 - 秘密离岸账户的公职人员在被发现后会如何反应?

PCIJ面对一位参议员,一名国会议员和两位前政府高管,他们对秘密账户有疑问,每个秘密账户都是在离岸避风港分开开设的。 对于不同的人来说,这是不同的笔触。

San Juan City Rep.Joseph Victor G. Ejercito回避了他在Ice Bell Properties Limited担任唯一董事的问题。 1999年在英属维尔京群岛(BVI)注册的离岸公司至今仍“活跃”,但他在1999年以来提交的所有资产,负债和净值(SALN)中均未披露。

最糟糕的是,在最好的情况下保持谨慎,可以说是Ejercito的反应。 他说,在他竞选时,他称这个故事的“时机”是“高度可疑的”,作为参议院的最有力竞争者。

他提出了PCIJ主动提出的关于他似乎怀疑可能是他似乎怀疑是故事的无名人士的不良动机的建议,“我希望你不要让自己陷入绝望的人们的肮脏操纵行为中政治。”

另一方面,参议员曼努埃尔·比利亚尔(Manuel B. Villar Jr.)在答复中表达了他的前提和外交。 他陈述了他的家族投资控股公司Fine Properties,Inc。在2007年收购了英属维尔京群岛的Awesome Dragon Holdings Limited的故事。

维拉尔当时担任参议院议长。 Awesome Dragon Holdings在其位于马尼拉菲律宾证券交易所的家族企业Vista Land和Lifescapes Inc.首次公开发售股票的同一天在BVI注册。 那天:2007年7月26日。

然而,在他对PCIJ的回复中,Villar写道,这家价值1美元的美国公司“处于休眠状态,因此到现在为止一直存在。”

其次,他说,Awesome Dragon Holdings根本不是很棒; 它应该“没有任何资产,只有一美元(1.00美元)的原始资本”

第三,Villar说,他被“表示为Awesome Dragon Holdings的所有者”仅仅是因为英属维尔京群岛要求“识别自然人或者是该公司的最终股东。”

第四,他补充说,该公司没有出现在他的SALN中,但是,“因为我不拥有它 - 它归Fine Properties,Inc。所有”,反过来,“没有在Awesome中进行任何投资”龙控股。

恶魔的细节

但魔鬼确实在细节和文件中。

虽然Villar声称Fine Properties Inc.拥有Awesome Dragon Holdings,但Fine Properties的名称并未出现在离岸公司的任何公司和财务记录中。 相反,Villar在公司数据表中被命名为受益所有人。

根据PCIJ与英属维尔京群岛金融服务委员会公司事务登记处的询问,截至2013年4月2日,离岸公司从一开始就处于“休眠状态”,截至2013年4月2日仍然活跃。

2007年7月至2009年1月4日的会计分录显示,由Awesome Dragon Holdings或代表Awesome Dragon Holdings支付的费用包括“代理人服务”,“年度续约”,“10%延迟付款罚款”等。

如果该公司处于“休眠状态”,那不是设计,而是因为全球金融危机之后缺乏国际投资机会。 只要有机会,就可以激活它。

然而,值得赞扬的是,Villar和Ejercito回答了PCIJ的询问。 Ilocos Norte Gov. Maria Imelda Marcos,被命名为加勒比地区秘密离岸账户的受益人,根本没有回复PCIJ通过传真,电子邮件和平邮发送的调查信。

当被问及他们的秘密离岸账户时,三名选举官员变得难以捉摸或回避,而在接受本报告采访时,两名被任命为政府公司的官员表现出更多的前期甚至忏悔行为。

艾伦·奥尔蒂斯对于他和导师朋友何塞·莱维斯特于2004年5月6日在英属维尔京群岛注册温莎之星顾问有限公司所做出的决定所谓的“法律和道德含义”表示非常抱歉。

从2003年3月到2006年9月,Ortiz当时是国有的National Transmission Corp.(Transco)的总裁。 “我很抱歉,我很抱歉,这是一个错误,”奥尔蒂斯在电话采访中告诉PCIJ。

他说,他在账户中提出的金额是他从私营部门的工作中筹集的“终身储蓄”,而且他曾用这笔资金支持他的四个孩子的学校教育。

然而,即使在他对PCIJ的非常详细的电子邮件回复中,他也承认,从2002年到2002年,他没有将温莎之星的存在以及他以前从私营部门获得的美元收入纳入他的SALN中也是错误的。 2006年。

在政府努力向国家提供财政资源的努力中,奥尔蒂斯也承认在海外寄钱可能会引起人们对他的爱国主义的怀疑。 “由于1997年金融危机的广泛负面影响延续到2005年,我的生活储蓄中有私人部门来源,其中大部分都留在香港。”

他说,他救了他,所以他可以把他的孩子送到海外的好学校。 “从1995年开始,我宁愿将我的储蓄存放在离岸的菲律宾金融体系中......我希望我的处罚不会那么严重。”

耶稣阿尔科多,前国家电力公司总裁,后来的能源监管委员会委员,以及许多大型化工和电力公司的职业高级管理人员,同样坦率。

周二,他带着他的孙子在宿务访问飞回马尼拉,并第一次看到了PCIJ的调查信。 同一天,Alcordo打电话给他的雇主二十多年,印度尼西亚萨利姆集团,他曾要求他担任Pentergy有限公司的提名董事,这是一家于2005年10月在马来西亚纳闽注册的离岸公司。

那时,Alcordo正在接受政府服务。 他说,如果他可以签署Pentergy导演,他可以咨询并与他的律师联系。 这是一家在菲律宾没有业务的外国实体,在他的律师的陪同下,Alcordo说他签了名。

Alcordo说他没有在Pentergy投资或收到一美元,对当时和现在的工作或运营一无所知。

Alcordo还承诺向Salim集团高管发送证书,证明他与Pentergy的工作无关,除了签署证明董事会会议的行为,直到2010年结束五年。

Alcordo已经76岁,有三个孩子和八个孙子,他说:“我生活很舒服,但我并不富裕。”

为了证明他在这件事上说实话,他提议让PCIJ检查他所说的银行“我所有的银行账户,美元和比索”,“即使没有法院命令。”

在采访前一天早上,Alcordo说他实际上已经与他的银行核对了他的美元账户余额。 他说,这是一笔惊人的3,400美元。 - Rappler.com