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比特币的黑暗面:恐怖融资和制裁逃避

比特币加密货币飙升的价值不仅吸引了创业公司和投资者。 据分析师称,这也引起了恐怖分子和美国地缘政治对手的注意。

恐怖组织看到了分散数字货币的筹资机会,因为它在传统的全球银行系统之外使用。 民主国家捍卫基金会制裁和非法金融中心分析主任亚亚·范努西说,俄罗斯和委内瑞拉等国家的拥抱可能是制止国际制裁影响的长期措施。

“有明确的指定恐怖组织试图通过比特币筹集资金的案例”Fanusie周二在华盛顿特区基金会的一个小组讨论时表示。

十年前创建的比特币刺激了越来越多的加密货币和一种称为区块链的在线分类账系统,许多人认为这对国际银行系统来说是革命性的。 最近几个月,这种货币的价值飙升。 据谷歌称,周二单个比特币约为11,550美元。

Fanusie说,随着公众纷纷涌向货币,伊斯兰恐怖分子“正在进行实验”。 团体正在使用社交媒体募集捐款并发布比特币地址以支付款项,其中包括声称支持叙利亚战斗人员的团体。

“由于价格上涨,现在每个人都只知道比特币,但也许有所上涨,但这显然是筹集资金的一种方式,”他说。

到目前为止,这些团体在加密货币方面并不是很成功。

“提出比特币地址非常容易。 人们更难以广泛采用这种方式作为筹款方法,“Fanusie说。

俄罗斯希望通过新立法正式使比特币和其他类型数字货币的交易合法化,以获得更好的运气。据报道,该国官员认为这可能使该国无视制裁而在国际上转移资金。

美国已批准俄罗斯吞并克里米亚,并加剧了乌克兰的内战。 去年莫斯科干预2016年总统大选后,国会也通过了制裁。

委内瑞拉已经创建了自己的数字货币,称为“石油”,是对其石油资源的参考。 但据路透社报道,美国财政部周二警告投资者,该国可能试图利用该货币来规避制裁。

由于人权恶化以及政治和新闻自由,美国于2015年对加拉加斯实施制裁。 特朗普总统8月份发布新一轮制裁。

“我认为有一个意图是电报,其目的不是明天逃避制裁,而是建立一个制度,以便制裁......指定的演员因为有其他手段而对其有抵抗力, “范努西说。

总的来说,加密货币和区块链技术已经孵化多年,世界各国都很快就看到了潜力。

“如果你去伦敦并说”区块链“很难找到那些不知道你在谈论什么的人,”Bitfury Group全球首席通讯官杰米·史密斯说。奥巴马政府期间的众议院。

但美国人 - 以及美国的监管和国家安全体系 - 对新货币升值的理解和反应要慢得多,有朝一日可能会挑战旧的法定货币体系以及美元在全球银行业中的主导地位,史密斯说过。 菲亚特货币是指被政府视为具有价值的货币。

“我非常担心美国对此的看法,”她说。 “我想我们在驾驶时睡着了。 我认为这比人们理解的方式更快......我们需要快速学习并领先于此。“