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麦道夫监狱采访过去常常支持NY套装

纽约证券交易所(美联社) - 对摩根大通公司的新诉讼依赖于对Bernard Madoff的监狱采访,以支持多年来该国最大银行的高层管理人员与麦道夫就监管机构提交的文件中存在的重大担忧他的私人投资业务总是退缩,因为他为银行赚了这么多钱。

在周四曼哈顿联邦法院提起的诉讼中,两家养老基金的律师引用麦道夫去年秋天在北卡罗来纳州布特纳进行的面对面访谈,麦道夫在那里服刑15​​0年,以及与他进行的电话采访。

他们表示麦道夫告诉他们,在摩根大通成立之前两家银行的前首席执行官和前摩根大通董事会成员在20世纪90年代以及未来十年都面临麦道夫。

但该诉讼表示,他们通常在午餐会结束时“作为一种思考后”提出他们的担忧,因为他们传递了银行关系经理每季度提出的担忧,包括摩根大通投资银行的首席风险官。

麦道夫告诉律师,他的长期客户,已故的房地产专家诺曼·利维经常参加会议,他们的账户引起了对该银行的担忧,因为他也是摩根大通的重要客户之一,该诉讼称。

该诉讼称,摩根大通审查Levy的经纪账户显示数十亿美元的借方余额和与麦道夫的保证金账户,但注意到麦道夫向美国证券交易委员会提交的文件显示没有来自Levy或任何其他客户的应收账款或应付账款,这表明Madoff不是投资Levy的钱或借钱给他。

该诉讼称,麦道夫说,他告诉大通高管,他不会与他们讨论有关他的客户的信息,他们应该向Levy寻求答案。 它补充说麦道夫说他告诉利维不要回答银行的问题。

“正如马多夫所解释的那样,这对利维来说是戏剧性的,但是他还是做了一件事,”该诉讼称。

根据诉讼,马多夫表示,该银行的高管“会'畏缩',因为利维是摩根大通私人银行的重要客户。因此,面临选择关闭麦道夫的账户并失去利润丰厚的利润,或对此视而不见麦道夫提出了令人不安和未解决的问题,摩根大通 - 最高层 - 选择视而不见。“

麦道夫告诉律师,他现在讨论摩根大通在其欺诈行为中的作用的动机是帮助受害者收回他偷走的资产,诉讼称。

该诉讼还表示,麦道夫回忆说,该银行有能力审查Levy账户中的银行业务以及处理麦道夫私人投资业务超过20年的账户,这让他能够更好地了解他所做的事情,甚至比美国证券交易委员会所能做到的还要多。

该诉讼称,麦道夫还告诉律师,他认为该银行受到了他的恐吓,因为它从他的公司赚了数亿美元。

大通发言人塔莎佩利奥表示,该银行没有对该诉讼发表评论,该诉讼寻求未指明的损害赔偿和银行政策的变化,以防止类似的欺诈行为。

上个月,摩根大通同意支付17亿美元来解决麦道夫欺诈所产生的刑事指控,并表示将改革对重大欺诈的保护措施。 17亿美元是该银行同意支付的26亿美元的一部分,用于解决因麦道夫欺诈而带来的法律诉讼。